Как следователь доказывает мошенничество

Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

к содержанию ↑

Как распознать мошенничество?

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

1. Обман
   • предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;
   • сокрытие важных условий по совершаемой сделке;
   • подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);
   • введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.
2. Злоупотребление доверием
   • совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);
   • недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);
   • финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;
   • готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно

Бесплатная горячая линия
(Москва и регионы РФ)

к содержанию ↑

Видео о компании

Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам. Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии.

Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

к содержанию ↑

Куда обратиться за помощью от мошенничества?

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Обратиться по факту мошенничества можно:

1. В полицию.
   Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
2. В прокуратуру.
   В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
3. В суд.
   Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

к содержанию ↑

Что грозит за мошенничество?

Обратившись к Уголовному кодексу РФ, можно заметить, что ст. 159 УК РФ даёт обширный перечень наказаний за мошенничество. Хищение имущества через обман или злоупотребление доверием карается:

1. Наложением штрафа в размере до 120 тысяч рублей;
2. Принудительными работами в течение 180 часов;
3. Исправительными работами до 2 лет;
4. Временным заключением под стражу на срок до 4 месяцев;
5. Тюремным заключением на срок до 2 лет.

Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

к содержанию ↑

Как доказать факт мошенничества по закону?

1. Чистосердечное признание в совершении уголовного преступления – встречается крайне редко, зато служит наиболее точным свидетельством вины подозреваемого (обвиняемого).
2. Свидетельские показания – подойдут в тех случаях, когда хищение коснулось не одного, а нескольких потерпевших (например, пенсионеров одного дома от «фиктивных» страховщиков).
3. Результаты экспертизы – порой для того, чтобы доказать факт корыстных деяний требуется привлечь эксперта.
4. Доказательства вещественного характера – в первую очередь, это похищенное имущество пострадавших, а также те средства, с помощью которых мошенник совершал тайные хищения (компьютер, сканер для банкоматов, смартфон, липовые расписки и т.д.).

Разобравшись, как доказать мошеннические намерения, останется лишь обратиться в правоохранительные органы или суд.

к содержанию ↑

Арест по уголовным делам о мошенничестве

Прежде, чем переходить к рассмотрению обозначенной в названии темы, определимся с понятием ареста. Дело в том, что арест как мера пресечения, заключающаяся в изоляции обвиняемого (подогреваемого) от общества до вступления приговора в законную силу с содержанием лица в специальных учреждениях (СИЗО) именуется согласно действующему законодательству как заключение под стражу.

До вступления в силу действующего УПК РФ УПК РСФСР также именовал арест в качестве заключения под стражу, однако как простые граждане, так и правоприменители сокращённо называли данную меру пресечения арестом, и в этом не было никакой подмены понятий. В 2001 году с принятием ныне действующего УПК России ситуация поменялась кардинально, так как была введена новая мера пресечения – Домашний арест, также были введены иные меры процессуального принуждения, к которым был отнесён арест на имущество.

При такой ситуации во избежание путаницы правоприменители перестали отождествлять арест и заключение под стражу, однако простые граждане по-прежнему разницы между этими понятиями не видят. Исходя из изложенного, отдавая дань традиции и в целях простоты восприятия текста не специалистами, далее по тексту, под арестом мы будем понимать именно заключение под стражу.

Арест, или заключение под стражу, является наиболее суровой мерой пресечения, поскольку он предполагает не только полное ограничение личной свободы гражданина, но и содержание подозреваемого (обвиняемого) в СИЗО. По этой причине, согласно ст.108 УПК РФ, его применение возможно только по судебному решению и только тогда, когда гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет (исключения из этого правила возможны при неустановлении личности, отсутствии постоянного места жительства в РФ, также при нарушении ранее избранной меры пресечения или если лицо скрылось от следствия) Кроме того, для избрания ареста должна быть обоснована невозможность применения иной, менее строгой меры пресечения.

Конкретные основания применения мер пресечения в целом и ареста в частности зафиксированы в ст.97 УПК РФ:

• реальная вероятность того, что гражданин скроется от правоохранительных органов и суда;
• риск того, что лицо будет дальше осуществлять противозаконную деятельность;
• наличие оснований считать, что подозреваемый или обвиняемый будет давить на свидетелей или иных участников уголовного процесса, иным образом начнет препятствовать предварительному расследованию.

Что касается уголовных дел о мошенничестве, то подозреваемые или обвиняемые в совершении этого преступления также могут помещаться под стражу. Однако из этого правила есть исключения.

Так, запрещено арестовывать обвиняемых (подозреваемых) в совершении мошенничества в следующих случаях:

1. Исходя из п.1.1 ст.108 УПК РФ, индивидуальные предприниматели и руководители фирм, подозреваемые или обвиняемые в совершении мошенничества по частям 1-4 ст. 159 УК РФ, также в совершении отдельных видов мошенничества по ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ не могут быть арестованы, если преступные деяния совершены в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, а сами лица являются индивидуальными предпринимателями или представляют по должности коммерческую организацию. .
2. Запрещено заключать под стражу обвиняемых (подозреваемых) в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности по чч. 5-7 ст. 159 УК Рф. В качестве исключения закон допускает арест и предпринимателей, обвиняемых (подозреваемых) по указанным статьям УК РФ, если личность не установлена, отсутствует постоянное место жительства в РФ, лицо скрывалось от следствия и суда или нарушило ранее избранную меру пресечения.
3. По п.2 ст.108 УПК РФ арест не применим к несовершеннолетним, кроме случаев, если они причастны к совершению тяжкого или особо тяжкого деяния, а в исключительных случаях – преступления средней тяжести. Следовательно, отправить в СИЗО ребенка можно, если он, к примеру, совершил мошенничество в крупном или особо крупном размере; санкции ч. 4 ст. 159 и ч.7 ст.159 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет – это тяжкое преступление. При этом несовершеннолетнему, обвиняемому или подозреваемому в совершении мошенничества по ч. 1 ст. 159 УК РФ арест не грозит вовсе, а при совершении мошенничества в значительном размере по ч. 2 ст. 159 УК РФ, являющимся преступлением средней тяжести, арест грозит несовершеннолетнему в исключительных случаях, наличие которых оценивается судом.

«Согласно данным статистики, наиболее популярная мера пресечения по делам о мошенничестве – это заключение под стражу, называемое по старинке арестом. В 75 % случаев следователи предпочитают ходатайствовать именно о нем, и лишь в 16 % случаев – о залоге.

Мнение эксперта

Новиков Сергей Вячеславович

Практикующий юрист с 10-летним опытом. Специализируется в области гражданского права. Преподаватель права.

Однако за последние 4 года количество ходатайств об аресте снизилось на 26 % и составило около 113 тысяч. В 90 % случаев ходатайства следственных органов суды удовлетворяют (ранее удовлетворялось 94 % ходатайств).

Однако даже эти показатели очень завышены и свидетельствуют о том, что российские суды продолжают занимать позицию следствия. И это несмотря на то, что по логике законодателя, арест является исключительной мерой пресечения.

Следует иметь ввиду, что основная доля арестованных на следствии по делам о мошенничестве – это обвиняемых и подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, организованной группой или сопряженного с лишением потерпевшего права на жилое помещение».

к содержанию ↑

Можно ли избежать ареста по делам о мошенничестве?

Рассмотрим несколько возможных вариантов

1. У подозреваемого или обвиняемого есть шанс добиться отказа в удовлетворении ходатайство следователя. Для этого необходимо подключить к участию в деле опытного уголовного адвоката, который найдет способы противостоять следствию. Например, очень часто встречается формальное вменение мошенничества при отсутствии доказательств, конкретизирующих направленность умысла подозреваемого или обвиняемого. Это ведет к неправильной квалификации совершенного деяния: так, гражданин, фактически допустивший злоупотребление полномочиями, может обвиняться в мошенничестве со всеми вытекающими последствиями. Задача адвоката — убедить судью в том, что подозрение или предъявленное обвинение не обоснованно, не соответствуют признакам инкриминируемого состава.
2. Нередко следствие намеренно вменяет обычное мошенничество вместо мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, либо вменяя обычное мошенничество или отдельные виды мошенничества голословности утверждает о том, что преступные действия не связаны с осуществлением экономической деятельности. В подобных случаях адвокат в суде должен доказать, что вменяемые мошеннические действия совершенны в сфере предпринимательской деятельности, подготовить и представить подтверждающие документы.
3. Вопреки закону заключение под стражу зачастую используется следствием дня того, чтобы заставить обвиняемого дать нужные следствию показания. В подобных случаях большое значение для оказания квалифицированной правовой помощи имеет правильная оценка защитником имеющихся у следствия доказательств задолго до ознакомления с материалами уголовного дела. Так, при признании подзащитным своей вины и исключении малейшей возможности самооговора защитник посодействует в инициировании процедуры заключения досудебного соглашения, поможет дать правдивые показания с тем, чтобы исключить любые риски вменения обвиняемому иных преступлений и ухудшения положения подзащитного. При заключении досудебного соглашения, а нередко и без заключения соглашения и при даче правдивых показаний проблема с мерой пресечения решается без обращения в суд, а в случаях, когда лицо было заключено под стражу ранее – следствие отменяет меру пресечения или избирает меру пресечения, не связанную с содержанием обвиняемого в следственном изоляторе.
4. Если суд вынес положительное решение об удовлетворении ходатайства органов расследования и заключении лица под стражу,, подозреваемый или обвиняемый лично или при помощи защитника в течение 3 суток вправе обжаловать акт в вышестоящей инстанции.
5. Подозреваемый или обвиняемый вправе подать самостоятельное ходатайство об изменении или отмене меры пресечения. Хотя УПК РФ прямо не фиксирует такой возможности, на практике адвокаты оказывают помощь при заключении под стражу и составляют подобные документы. Главное – привести аргументы, почему назначенную меру пресечения необходимо аннулировать или изменить на менее суровую, в частности, в связи с тем, что отпали или изменились основания, по которым лицо было арестовано. К ходатайству прикладываются копии материалов уголовного дела и иные документы, подтверждающие позицию заявителя (например, постановление следователя о возобновлении следственных действий).

Согласно п.1.1 ст.110 УПК РФ, арест должен быть изменен на другую меру пресечения, если у подозреваемого (обвиняемого) обнаружится одно из заболеваний, перечень которых утвержден Постановлением Правительства № 3 от 14 января 2011 года. Так, к таким заболеваниям относят туберкулез, ВИЧ, рак, хроническую лучевую болезнь и т.п.

Как видим, у подозреваемых и обвиняемых в совершении мошенничества есть немало способов избежать помещения по стражу. Главное – обратиться к адвокату по мошенничеству как можно раньше, еще до того, как суд будет рассматривать соответствующее ходатайство следователя.

к содержанию ↑

Факт мошенничества

Факт мошенничества предполагает преступное завладение имуществом или деньгами потерпевшего, достигнутое с помощью обмана или неисполнения оговоренных обязательств. В случае возникновения подобной ситуации можно попытаться возвратить потерянные средства или вещи с помощью закона.

Чтобы успешно воспользоваться механизмами государственной защиты права собственности, стоит ознакомиться с нормами действующего законодательства и принципами работы правоохранительной системы.

к содержанию ↑

Как доказать факт мошенничества и возместить ущерб

Право собственности входит в перечень конституционных прав граждан Российской Федерации, а обеспечение мер по его защите входит в число основных задач государства. За решение данной задачи отвечает государство в лице органов власти, где основную роль играют правоохранительные органы.

Полномочия по охране имущественных прав населения России возлагаются министерство внутренних дел, где работу с обращениями граждан ведут структурные подразделения министерства — его территориальные управления и отделы. Действия, содержащие признаки преступного посягательства на право собственности, перечислены отдельным параграфом в российском Уголовном кодексе.

Среди них присутствует и 159 статья УК РФ, рассматривающая такое преступление как мошенничество. К основным особенностям данной формы преступлений против собственности относятся — сложности, с которыми нередко сталкиваются работники правоохранительных органов, пытаясь доказать факт мошенничества.

Именно трудностью доказывания и обусловлена причина, по которой многие дела по факту мошенничества заканчиваются для заявителя без результата. Дело по факту мошенничества может иметь неплохие перспективы, когда у заявителя на руках имеются письменные документы, позволяющие доказать существование обязательств, либо передачу денежных средств или имущества от пострадавшей стороны к преступнику.

Здесь может идти речь о купленном товаре или оплаченной услуге, которые так и не были получены. В данном случае, доказать факт мошенничества окажется возможно, только если поставка товара или оказание услуги были заведомо не предусмотрены стороной сделки или же поставщик осознанно уклонялся от исполнения обязательств.

Заявление по факту мошенничества в делах, где имеется документальное доказательство существования обязательств, следует подавать только в случае, когда имеются серьезные сомнения в том, что недобросовестный участник сделки является не тем, за кого себя выдает. Если магазин или организация не исполняют своих, предусмотренных договором, обязательств, но, при этом, нет никаких сомнений в их местонахождении по месту регистрации (адресу юридического лица), то подавать заявление в полицию по факту мошенничества бессмысленно.

Здесь может идти речь о неисполнении условий договора, что входит в сферу арбитражного и гражданского делопроизводства, и может быть квалифицировано как мошенничество в исключительных обстоятельствах. Значительные шансы на поимку преступника есть, когда им или ей был взят за образец другой распространенный способ обмана, где мошенник, представляясь работником социальных служб, стремится завладеть деньгами лиц пенсионного возраста.

В качестве доказательств здесь может быть достаточно показаний потерпевшего, когда правоохранительные органы поступило несколько заявлений по аналогичным фактам. Если же преступник не использовал шаблонный образец мошеннических действий, а потерпевший оказался единственной жертвой мошенника, лишившись денег или имущества без свидетелей и при отсутствии документальных доказательств факта их передачи, то шансы на возбуждение дела минимальны, а вероятность его успешного исхода стремится к нулю.

Дела по факту мошенничества, связанные с устными обещаниями или договоренностями, как правило, лишены весомых доказательств и имеют шансы на успешный для потерпевшего исход, только если преступником использовался распространенный образец мошеннических действий, а число заявлений от пострадавших больше одного. Это может быть телефонное мошенничество, где преступник представлялся, попавшим в беду, родственником потерпевшего.

Здесь доказательством является квитанция о переводе денег и факт самого звонка. Сохранять все чеки и квитанции крайне важно для последующего доказательства события преступления, а недостаточное внимание к этим мерам входит в число наиболее распространенных ошибок россиян, пострадавших от действий мошенников.

к содержанию ↑

Адвокат по мошенничеству

Посредством мошеннических действий злоумышленники неправомерно завладевают чужими денежными средствами и другим имуществом. Не всегда удается поймать преступника с поличным, поэтому важно поручить вопрос защиты своих интересов уголовному адвокату, занимающемуся делами о мошенничестве.

к содержанию ↑

Что такое мошенничество?

Мошенничество является разновидностью уголовного экономического преступления, которое представляет собой завладение чужим имуществом в личных целях путем обмана или злоупотребления доверием. Потерпевший, ставший жертвой преступника, добровольно отдает ему деньги, вещи, недвижимость, другие материальные ценности.

По прошествии какого-то времени он понимает, что злоумышленник действовал не в его интересах.

В УК РФ предусмотрено несколько форм мошенничества:

• простой состав;
• преступления в сфере кредитования;
• преступления при получении социальных пособий, пенсий и компенсаций;
• преступления в сфере применения электронных средств платежа;
• преступления в сфере страхования;
• преступления в сфере компьютерной информации.

В каждом составе определен минимальный размер средств, при утрате которых потерпевший вправе обратиться за возбуждением уголовного дела. Если вам отказали в принятии заявления или уголовное дело по вашему заявлению незаконно прекращено, рекомендуем обратиться за помощью к адвокату по делам о мошенничестве компании СКП.

Мы проследим, чтобы правоохранительные органы отреагировали на ваше обращение и правильно квалифицировали деяние как мошенничество.

к содержанию ↑

Как расследуются дела о мошенничестве?

Дела о мошенничестве находятся в компетенции дознавателей и следователей системы МВД. Обычно дознание проводится при совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ. По остальным составам расследованием занимаются следователи следственных отделов. Как правило, срок предварительного расследования занимает от 2 до 6 месяцев.

Дознаватель и следователь должны установить наличие следующих обстоятельств:

• событие преступления;
• обстоятельства совершения мошеннических действий;
• виновность подозреваемого лица;
• характер и размер причиненного ущерба.

При проведении следственных мероприятий должны соблюдаться требования уголовно-процессуального законодательства. При затягивании следствия и бездействии ответственных должностных лиц потерпевшему желательно обратиться за помощью к адвокату компании СКП.

Наши специалисты ознакомятся с материалами дела и при наличии нарушений обязательных процедур подадут жалобу на действия или бездействия дознавателя и следователя.

к содержанию ↑

Как доказывается мошенничество?

Как правило, в качестве доказательств оцениваются:

• показания подозреваемого;
• объяснения потерпевшего;
• свидетельские показания;
• экспертное заключение;
• протоколы следственных действий;
• вещественные доказательства.

Важно добиться составления обвинительного заключения и направления материалов на рассмотрение суда. В этом вам помогут адвокаты компании СКП, которые обладают необходимым опытом и знаниями в сфере расследования и доказывания преступлений, связанных с мошенничеством.

Мы подберем оптимальную стратегию защиты потерпевшего с целью назначения справедливого наказания для преступника и возмещения понесенного ущерба.

к содержанию ↑

Услуги адвоката по делам о мошенничестве

В рамках оказания правовой помощи наши специалисты оказывают следующие услуги:

• консультируют потерпевшего по всем вопросам;
• готовят доказательственную базу;
• организовывают переговоры с подозреваемым;
• участвуют в проведении следственных действий от имени потерпевшего;
• готовят заявления и ходатайства;
• обжалуют неправомерные решения правоохранительных органов и суда;
• подают документы на полное или частичное возмещение ущерба.

Желательно привлечь квалифицированного защитника на этапе доследственной проверки. При таком подходе все необходимые материалы будут подготовлены своевременно.

К судебному разбирательству потерпевший совместно с адвокатом выстроит грамотную стратегию защиты, проконтролирует правильность проведения расследования дела. Если вам необходима консультация профессионального юриста, заполните форму обратной связи или позвоните по телефону.

Мы дадим ответы на ваши вопросы в любое удобное время.

к содержанию ↑

Как доказать факт мошенничества?

В России отмечают рост количества мошеннических действий. В ситуации, когда имущество или деньги гражданина были получены не при тайной краже, а с помощью обмана или убеждения человека (злоупотребления его доверием), действия злоумышленника квалифицируют, как мошенничество.

Но доказать факт преступления сложно, потому что сам злоумышленник не признается в совершении мошеннических действий. Следовательно, в суде необходимо доказать умысел мошенника, а если преступление совершено группой – предварительный сговор.

О том, как это сделать на практике, расскажем в этой статье.

к содержанию ↑

Мирные переговоры

До сих пор встречается мнение, что это неприлично, так как является показателем недоверия. Но последствиями одалживания денег без документального подтверждения их передачи могут стать их проблемы с возвратом долга.

Поэтому нужно просить у должника оформить расписку с обязательствами вернуть деньги. Если деньги в указанный срок так и не будут возвращены, потерпевшему стоит обратиться в правоохранительные органы.

Это несложно, если мошенник не скрывается. Нужно сохранить переписку с ним, записывать разговоры на диктофон или снимать на видео.

к содержанию ↑

Аудио и видеодоказательства

Эффективный способ доказательства факта передачи денег мошеннику – записать разговор с ним, в котором он признаёт их получение. В разговоре может идти речь о том, что он взял некую сумму денег в долг, но пока не вернул её.

Важно выполнить ряд приготовлений перед созданием такой аудиозаписи:

• Перед разговором назвать дату и время звонка.
• Зафиксировать номера телефона, как входящий, так и исходящий.
• Указать ФИО и адреса владельцев телефонов.

После разговора необходимо зафиксировать его длительность и точное время окончания. Также придётся составить протокол с расшифровкой разговора и дополнительным описанием деталей общения с должником.

к содержанию ↑

Текстовые доказательства

В современных условиях большинство переписки ведётся в социальных сетях или через СМС. Сохранение сообщений мошенника необходимо для последующего разбирательства в суде.

Важно найти свидетелей переписки. Их показания в суде станут дополнительным подтверждением факта общения со злоумышленником.

В интернете немало профессиональных мошенников. Они действуют на сайтах знакомств, в мессенджерах и социальных сетях. Также нередки случаи мошенничества на сайтах объявлений о продаже товаров.

к содержанию ↑

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Данный вид мошенничества требует сложного и детального расследования. Изначально важно определить факт преступления и правильно его квалифицировать, поскольку неверная трактовка может привести к уголовному преследованию бизнесмена и наказанию в виде реального тюремного заключения.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Для определения совершенного преступления финансовую отчётность и бухгалтерские документы предпринимателя подвергнут аудиторской проверке. Если в документах будут доказательства необоснованно взятых на себя обязательств, то это станет главным доказательством совершения преступления.

Руководители различных коммерческих организаций знают нюансы законодательства и стараются обеспечить чистоту отчётных документов.

Важный этап анализа документов – проверка договора, который бизнесмен не исполнил, потому что именно на основании этого документа обычно подаётся заявление о мошенничестве. Особое внимание при проверке договора уделяют пунктам о форс-мажорах и иных основаниях для расторжения сделки.

Если же договор не содержит уловок для обмана клиента, специалисты проверят иные аспекты сделки, а именно:

• Подлинность лицензии, если её использовали для заключения договора.
• Наличие денег на счёте компании для закупки товара, который бизнесмен обязался поставить по данному договору.
• Наличие товара или возможности его поставки.

Если хотя бы один из этих аспектов продемонстрирует, что бизнесмен взял деньги, не имея возможности выполнить договор, то доказать умысел на совершение мошенничества будет легко.

к содержанию ↑

Обращение в полицию

Прежде, чем подавать заявление в полицию о мошенничестве, необходимо письменно потребовать у должника вернуть деньги. Для этого нужно отправить требование заказным письмом с уведомлением о его получении. Данное уведомление будет гарантией того, что должник знал о требованиях и отказался их выполнить.

После этого нужно подавать заявление в ОВД. В тексте этого документа необходимо указать:

• Обстоятельства дела.
• Когда и где были переданы деньги.
• Все известные данные подозреваемые.
• Сколько времени прошло с момента, когда должник обязался вернуть долг.
• Просительную часть – провести проверку по факту мошенничества.

Однако, если должник сообщит полиции, что деньги не похищал и обяжется вернуть их в будущем, то дело заведено не будет. Но заявителю выдадут отказ в возбуждении дела с обоснованием, в котором будет указано соответствующее обязательство должника. Этот отказ можно использовать при обращении в суд, если должник всё-таки не вернёт деньги.

Следующая

ДокументыИск об истребовании документов: госпошлина, образец 2024 года